本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中传世纪有控股(北京)限公司2022年第一次股东大会于2022年12月8日下午在北京市西城区复兴门内大街45号院(国资委45号院)一号楼416会议室召开。参加会议的股东及股东代理人共3名,其中中国文化传媒集团有限公司通知后缺席。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议内容:
按照《公司法》及公司章程规定,完成公司更名,更名后为中传世纪(控股)北京有限公司。更名后的公司,出资终结了与深圳中贸公司的诉讼。
本次会议审议通过以下事项:
一、选举和更换非由职工代表担任的董事会名单 (附件1)
二、选举和更换非由职工代表担任的监事会及高管名单(附件1)
三、审议修订公司章程方案
四、清理所有原中传世纪(北京)文化产业控股有限公司的债权债务(相关函件见附件2)
附件1
董事名单
林渝 曹顺发 曹芳 邹济舟
外聘独立董事:张国泽
监事名单
李颖 赵芳 蒋昕
顾问:李传勇 张国泽
董事长:***
副董事长兼总经理:曹顺发
常务副总经理:林渝
副总经理:阮志鹏 邹济舟 吴韬 曹芳 庚一成
附件2
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