中传世纪控股（北京）有限公司2022年第一次股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       中传世纪有控股（北京）限公司2022年第一次股东大会于2022年12月8日下午在北京市西城区复兴门内大街45号院（国资委45号院）一号楼416会议室召开。参加会议的股东及股东代理人共3名，其中中国文化传媒集团有限公司通知后缺席。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

        会议内容：

        按照《公司法》及公司章程规定，完成公司更名，更名后为中传世纪（控股）北京有限公司。更名后的公司，出资终结了与深圳中贸公司的诉讼。

        本次会议审议通过以下事项：

       一、选举和更换非由职工代表担任的董事会名单 （附件1）

       二、选举和更换非由职工代表担任的监事会及高管名单（附件1）

         三、审议修订公司章程方案

         四、清理所有原中传世纪（北京）文化产业控股有限公司的债权债务（相关函件见附件2）

附件1

董事名单

林渝  曹顺发  曹芳 邹济舟 

外聘独立董事：张国泽

监事名单

李颖 赵芳 蒋昕

顾问：李传勇 张国泽

董事长：***

副董事长兼总经理：曹顺发

常务副总经理：林渝

副总经理：阮志鹏 邹济舟 吴韬 曹芳 庚一成

附件2